DZ BANK AG | Düsseldorf
Das Team CLMY der DZ BANK spielt eine entscheidende Rolle im Bereich Client Lifecycle Management und KYC-Überwachung. Es sorgt dafür, dass alle regulatorischen Standards bei Geschäftspartnern eingehalten werden. Hauptziel ist die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Im Rahmen des "Know Your Customer"-Prozesses führt das Team fristgerechte KYC-Überwachungen durch. Diese Überprüfungen sind sowohl gesetzlich als auch regulatorisch relevant. Zudem beinhaltet die Arbeit eine eigenständige Beurteilung von KYC-Fällen und die Umsetzung notwendiger Schritte. ‒
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